Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 19 de marzo de 2015 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
A las 10:34 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 86.818% de las acciones suscritas en circulación.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
1. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO 4. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE SOCIEDADES BOLIVAR S.A. 5. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. (INFORME DE GESTIÓN) 6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 7. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 9. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 10. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 12. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL 13. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 14. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 15. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 16. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 17. INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 18. INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 19. PROPOSICIONES Y VARIOS 20. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
Se somete a consideración de la Asamblea el Orden del Día.
De acuerdo con lo que señalan los Estatutos Sociales, las reuniones de la Asamblea de Accionistas deben ser presididas por el Presidente de la Junta Directiva o quien lo remplace. Estando presente el doctor José Alejandro Cortés, Presidente de la Junta, le corresponde a él presidirla.
En atención a lo establecido en el Reglamento de la Asamblea, se informa que la Secretaria de la reunión es la Vicepresidente Jurídica-Secretaria General de la Sociedad. (Artículo 8 de dicho Reglamento), por lo que le solicito a María Mercedes Ibáñez que asuma esta función.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2014.
En este momento, Miguel Cortés y la Asamblea General de Accionistas dan sus agradecimientos al Dr. Jorge Enrique Uribe, Presidente saliente de las Compañías Aseguradoras y de Capitalizadora Bolívar, quien se retirará del cargo el 31 de marzo de 2015 , por toda su valiosa y comprometida gestión y apoyo en el desarrollo del Grupo Bolívar
De igual forma, se da la bienvenida a el Dr, Javier Suárez en su nuevo reto como Presidente de Seguros Bolívar, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2015.
Miguel Cortés continúa presentando a la Asamblea General de Accionistas los resultados de las Compañías del Grupo Bolívar en el año 2014 y las perspectivas para el año 2015
Dentro de su presentación, Miguel Cortés aborda de manera general las principales cifras de los estados financieros individuales y consolidados de Sociedades Bolívar S.A.
Dentro de su presentación, se abordan de manera general las cifras correspondientes al comportamiento del precio de la acción de la Compañía y de Davivienda. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2015 por parte del Grupo Bolívar.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2014.
Se da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2014.
La Asamblea de Accionistas analiza los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2014.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2014 junto con sus notas.
Javier Suaréz explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2014, se propone que un dividendo ordinario de $62.00 por acción y por mes sobre 78.907.498 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2015, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago exdividendo.
De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $62.00 por acción, sobre 78.907.498 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2015, en dos cuotas iguales de $31.00 cada una, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por $ 8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $ 2,914,345,090,532
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Secretaria señala que el Comité de Auditoría de la Sociedad propone reelegir al revisor fiscal KPMG Ltda. La elección del Revisor Fiscal se haría para el período abril 2015- marzo 2017, en la persona de su organización que se designe para el efecto.
Esta recomendación es acogida por unanimidad de los accionistas.
La Secretaría informa a la Asamblea la oferta de servicios de la firma KPMG Ltda. que fue analizada por el Comité de Auditoría y que contiene el valor propuesto de honorarios para el período abril 2015- marzo 2016. Esta propuesta de honorarios fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
El Secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones AMTC S.A.S para el periodo 1° de abril de 2015 – 31 de marzo de 2017:
Miembros Principales.
José Alejandro Cortés Osorio. Juan Carlos Henao Pérez. Bernardo Carrasco Rojas* Enrique Umaña Valenzuela* Pedro Toro Cortés.
Miembros Suplentes
Fernando Cortés Mcallister Fernando Hinestrosa Rey Juan Francisco Mejía Gonzalez* Luis Guillermo Plata* Juan Manuel Pardo Gómez
Antes de la aprobación de la plancha de Junta Directiva correspondiente, Miguel Cortés hace mención a la Asamblea de las nuevas recomendaciones previstas en el Código País de Gobierno Corporativo, en particular las relacionadas con la composición de la Junta Directiva, recomendaciones que están siendo evaluadas por la Administración con el fin de presentar a futuro propuestas al respecto en una Asamblea Extraordinaria
Se deja constancia que en este punto de la Asamblea General de Accionistas la representante de Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A. se abstuvo de participar en la votación.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5.525.000 por sesión a la que asistan.
Se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gestión, recogidos en la presentación realizada por el Presidente de la Compañía, el informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Sociedades Bolívar S.A.
A continuación Javier Suárez informa a los Accionistas sobre el avance en el Proceso de Convergencia hacia las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF)
Se propone a la Asamblea designar a Marrianella López y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
La Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 19 de marzo de 2015 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarA las 10:34 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 86.818% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
3. PRESIDENTE Y SECRETARIO
4. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE SOCIEDADES BOLIVAR S.A.
5. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. (INFORME DE GESTIÓN)
6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
7. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
9. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
10. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2017
12. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
13. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2017
14. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
15. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
16. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
17. INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
18. INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
19. PROPOSICIONES Y VARIOS
20. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
Se somete a consideración de la Asamblea el Orden del Día.
Se aprueba el Orden del Día por unanimidad
De acuerdo con lo que señalan los Estatutos Sociales, las reuniones de la Asamblea de Accionistas deben ser presididas por el Presidente de la Junta Directiva o quien lo remplace. Estando presente el doctor José Alejandro Cortés, Presidente de la Junta, le corresponde a él presidirla.
ResponderEliminarEn atención a lo establecido en el Reglamento de la Asamblea, se informa que la Secretaria de la reunión es la Vicepresidente Jurídica-Secretaria General de la Sociedad. (Artículo 8 de dicho Reglamento), por lo que le solicito a María Mercedes Ibáñez que asuma esta función.
ResponderEliminarMiguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2014.
ResponderEliminarA las 10:55 a.m. se cuenta con un quórum del 87,237% de las acciones ordinarias en circulación.
ResponderEliminarA continuación, Miguel Cortés presenta las principales cifras y resultados de las inversiones estratégicas que tiene el Grupo Bolívar
ResponderEliminarEn este momento, Miguel Cortés y la Asamblea General de Accionistas dan sus agradecimientos al Dr. Jorge Enrique Uribe, Presidente saliente de las Compañías Aseguradoras y de Capitalizadora Bolívar, quien se retirará del cargo el 31 de marzo de 2015 , por toda su valiosa y comprometida gestión y apoyo en el desarrollo del Grupo Bolívar
ResponderEliminarDe igual forma, se da la bienvenida a el Dr, Javier Suárez en su nuevo reto como Presidente de Seguros Bolívar, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2015.
ResponderEliminarMiguel Cortés continúa presentando a la Asamblea General de Accionistas los resultados de las Compañías del Grupo Bolívar en el año 2014 y las perspectivas para el año 2015
ResponderEliminarEn este punto, se presenta a la Asamblea General de Accionistas los hechos a destacar de Sociedades Bolívar S.A. en el año 2014
ResponderEliminarDentro de su presentación, Miguel Cortés aborda de manera general las principales cifras de los estados financieros individuales y consolidados de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarDentro de su presentación, se abordan de manera general las cifras correspondientes al comportamiento del precio de la acción de la Compañía y de Davivienda. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2015 por parte del Grupo Bolívar.
ResponderEliminarA continuación el Revisor Fiscal da lectura a su Dictamen sobre los estados financieros individuales.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2014.
ResponderEliminarSe da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2014.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas analiza los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2014.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2014 junto con sus notas.
ResponderEliminarJavier Suaréz explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2014, se propone que un dividendo ordinario de $62.00 por acción y por mes sobre 78.907.498 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2015, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago exdividendo.
ResponderEliminarDe igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $62.00 por acción, sobre 78.907.498 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2015, en dos cuotas iguales de $31.00 cada una, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por $ 8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $ 2,914,345,090,532
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Secretaria señala que el Comité de Auditoría de la Sociedad propone reelegir al revisor fiscal KPMG Ltda. La elección del Revisor Fiscal se haría para el período abril 2015- marzo 2017, en la persona de su organización que se designe para el efecto.
ResponderEliminarEsta recomendación es acogida por unanimidad de los accionistas.
La Secretaría informa a la Asamblea la oferta de servicios de la firma KPMG Ltda. que fue analizada por el Comité de Auditoría y que contiene el valor propuesto de honorarios para el período abril 2015- marzo 2016. Esta propuesta de honorarios fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
ResponderEliminarEl Secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones AMTC S.A.S para el periodo 1° de abril de 2015 – 31 de marzo de 2017:
ResponderEliminarMiembros Principales.
José Alejandro Cortés Osorio.
Juan Carlos Henao Pérez.
Bernardo Carrasco Rojas*
Enrique Umaña Valenzuela*
Pedro Toro Cortés.
Miembros Suplentes
Fernando Cortés Mcallister
Fernando Hinestrosa Rey
Juan Francisco Mejía Gonzalez*
Luis Guillermo Plata*
Juan Manuel Pardo Gómez
*Miembros independientes
Antes de la aprobación de la plancha de Junta Directiva correspondiente, Miguel Cortés hace mención a la Asamblea de las nuevas recomendaciones previstas en el Código País de Gobierno Corporativo, en particular las relacionadas con la composición de la Junta Directiva, recomendaciones que están siendo evaluadas por la Administración con el fin de presentar a futuro propuestas al respecto en una Asamblea Extraordinaria
ResponderEliminarLa plancha anteriormente propuesta para la conformación de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
ResponderEliminarSe deja constancia que en este punto de la Asamblea General de Accionistas la representante de Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A. se abstuvo de participar en la votación.
EliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5.525.000 por sesión a la que asistan.
ResponderEliminarSe señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gestión, recogidos en la presentación realizada por el Presidente de la Compañía, el informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarLos informes fueron aprobados por unanimidad de la Asamblea
ResponderEliminarA continuación Javier Suárez informa a los Accionistas sobre el avance en el Proceso de Convergencia hacia las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF)
ResponderEliminarEn este momento se hace una moción de duelo por el fallecimiento del Dr. Miguel Posada Samper
ResponderEliminarSe realiza una moción de felicitación a la Administración de la Compañía por los resultados obtenidos en el año 2014
ResponderEliminarSe propone a la Asamblea designar a Marrianella López y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
Se corrige el nombre para aclarar que la Comisión está integrada por Marianella López y Luis Fernando Olivos.
EliminarSiendo las 12:34 p.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
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