Asamblea General Extraordinaria de Accionistas - Febrero 12 de 2015
A las 10:3o a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 86,943% de las acciones suscritas en circulación.
la Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION 3. REFORMA DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CAPITAL 4. CONVERSIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS A ACCIONES PREFERENCIALES. DELEGACION A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBAR EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO. 5. PROPOSICIÓN PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO 5.1. AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN 5.2. DEFINICIÓN SOBRE EL DERECHO DE PREFERENCIA 5.3. DELEGACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBAR EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO DE EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 6. INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PREFERENCIALES EN EL RNVE Y EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 7. IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CONTRA RESERVAS PATRIMONIALES (LEY 1739 DE 2014) 8. NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA
El presidente de la Asamblea le cedió la palabra al Vicepresidente Corporativo de la Compañía, doctor Javier Suárez, quien actualmente adelanta una explicación sobre los puntos que se someterán a consideración de la presente Asamblea.
Actualmente la Administración explica a los accionistas los beneficios y virtudes que representa el proceso de conversión de las acciones ordinarias a acciones preferenciales.
Javier Suárez atiende una serie de dudas presentadas por los accionistas de la Compañía en relación con el proceso de emisión de las acciones preferenciales y sin derecho al voto y su proceso de registro en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
La Dr. María Mercedes Ibáñez informa a la Asamblea General de Accionistas los aspectos generales previstos en relación con la propuesta de conversión de acciones ordinarias a acciones preferenciales.
La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad de los asistente la proposición en relación con la posibilidad de convertir acciones ordinarias a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y delega la aprobación del Reglamento respectivo en la Junta Directiva.
1. Por unanimidad de la Asamblea se produce la aprobación de la emisión y colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la siguiente forma: (i) Aprobación de la emisión (ii) Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto no tendrán derecho de preferencia. (iii) Se delega en la Junta Directiva la aprobación del Reglamento de Emisión y Suscripción de Acciones Preferenciales y sin Derecho a Voto.
A continaución se sometió a consideración de la Asamblea los siguientes puntos:
1. Aprobación de la posibilidad de convertir acciones ordinarias a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y delegación de la aprobación del Reglamento respectivo en la Junta Directiva.
2. Aprobación de la inscripción total o parcial de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, en los términos que apruebe la Junta Directiva en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia.
Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad de los miembros de la Asamblea de Accionistas
Se aprobó por unanimidad el traslado parcial de la reserva gravada ocasional para protección de inversiones, para la constitución de una reserva ocasional contra la que se imputará el valor del impuesto a la riqueza correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1739 de 2014.
1. Agotado el orden del día y con la mayoría requerida por Ley, con el fin de armonizar los estatutos sociales, la Asamblea por unanimidad aprobó los siguientes asuntos: - Modificación del artículo 6to, aumentos de capital y derecho de preferencia: se incluyó en los aumentos de capital la posibilidad de incluir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. - Modificación del artículo 7º, acciones: se contempla la posibilidad de que las acciones de la Sociedad puedan ser ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y/o privilegiadas. Adicionalmente se estipula que las acciones podrán estar representadas en títulos físicos o estar desmaterializadas, según lo establezca la propia Asamblea de Accionistas. - Modificación del artículo 9º, la Sociedad podrá delegar la teneduría del libro de accionistas en un Depósito Central de Valores. - Finalmente, la Asamblea aprobó la emisión desmaterializada de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la Sociedad y delegar la correspondiente teneduría del libro en un Depósito Central de Valores.
Se informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. José Alejandro Cortés y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarla Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
ResponderEliminar1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
ResponderEliminar2. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. REFORMA DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CAPITAL
4. CONVERSIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS A ACCIONES PREFERENCIALES. DELEGACION A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBAR EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO.
5. PROPOSICIÓN PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO
5.1. AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN
5.2. DEFINICIÓN SOBRE EL DERECHO DE PREFERENCIA
5.3. DELEGACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBAR EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO DE EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
6. INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PREFERENCIALES EN EL RNVE Y EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
7. IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CONTRA RESERVAS PATRIMONIALES (LEY 1739 DE 2014)
8. NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA
El presidente de la Asamblea le cedió la palabra al Vicepresidente Corporativo de la Compañía, doctor Javier Suárez, quien actualmente adelanta una explicación sobre los puntos que se someterán a consideración de la presente Asamblea.
ResponderEliminarSiendo las 10:40 am, se cuenta con un quórum del 87.277% de las acciones en circulación de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarActualmente la Administración explica a los accionistas los beneficios y virtudes que representa el proceso de conversión de las acciones ordinarias a acciones preferenciales.
ResponderEliminarJavier Suárez atiende una serie de dudas presentadas por los accionistas de la Compañía en relación con el proceso de emisión de las acciones preferenciales y sin derecho al voto y su proceso de registro en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
ResponderEliminarLa Dr. María Mercedes Ibáñez informa a la Asamblea General de Accionistas los aspectos generales previstos en relación con la propuesta de conversión de acciones ordinarias a acciones preferenciales.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad de los asistente la proposición en relación con la posibilidad de convertir acciones ordinarias a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y delega la aprobación del Reglamento respectivo en la Junta Directiva.
ResponderEliminar1. Por unanimidad de la Asamblea se produce la aprobación de la emisión y colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la siguiente forma: (i) Aprobación de la emisión (ii) Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto no tendrán derecho de preferencia. (iii) Se delega en la Junta Directiva la aprobación del Reglamento de Emisión y Suscripción de Acciones Preferenciales y sin Derecho a Voto.
ResponderEliminarSe aprueba por una unanimidad de los presentes la Reforma del artículo 5to, capital: Aumento del capital autorizado de la Sociedad.
ResponderEliminarA continaución se sometió a consideración de la Asamblea los siguientes puntos:
ResponderEliminar1. Aprobación de la posibilidad de convertir acciones ordinarias a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y delegación de la aprobación del Reglamento respectivo en la Junta Directiva.
2. Aprobación de la inscripción total o parcial de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, en los términos que apruebe la Junta Directiva en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia.
Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad de los miembros de la Asamblea de Accionistas
Se aprobó por unanimidad el traslado parcial de la reserva gravada ocasional para protección de inversiones, para la constitución de una reserva ocasional contra la que se imputará el valor del impuesto a la riqueza correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1739 de 2014.
ResponderEliminarSe propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
1. Agotado el orden del día y con la mayoría requerida por Ley, con el fin de armonizar los estatutos sociales, la Asamblea por unanimidad aprobó los siguientes asuntos:
ResponderEliminar- Modificación del artículo 6to, aumentos de capital y derecho de preferencia: se incluyó en los aumentos de capital la posibilidad de incluir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
- Modificación del artículo 7º, acciones: se contempla la posibilidad de que las acciones de la Sociedad puedan ser ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y/o privilegiadas. Adicionalmente se estipula que las acciones podrán estar representadas en títulos físicos o estar desmaterializadas, según lo establezca la propia Asamblea de Accionistas.
- Modificación del artículo 9º, la Sociedad podrá delegar la teneduría del libro de accionistas en un Depósito Central de Valores.
- Finalmente, la Asamblea aprobó la emisión desmaterializada de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la Sociedad y delegar la correspondiente teneduría del libro en un Depósito Central de Valores.
Siendo las 11:37 a.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
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