Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que se convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 11 de noviembre de 2015 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
Se informa a todos los accionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
De igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@sociedadesbolivar.com
A las 10:41 a.m. se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 84.136% de las acciones suscritas en circulación.
Se informa a la Asamblea que, de acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea, el Presidente de la misma es el Dr. Bernardo Carrasco y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
La Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. ADOPCIÓN DEL CÓDIGO PAÍS DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. 3.1. Comentarios Generales. 3.2. Propuesta de Reforma al Reglamento de Asamblea de Accionistas. 3.3. Propuesta de Reforma a los Estatutos Sociales.
4. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
5. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.
6. AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR EN UN ÚNICO TEXTO LOS ESTATUTOS SOCIALES.
El Presidente de la Asamblea le cedió la palabra al Presidente de Sociedades Bolívar S.A, doctor Miguel Cortés Kotal, quien realiza unos comentarios generales sobre los puntos que se someterán a consideración de la presente Asamblea.
Miguel Cortés pone en contexto a los accionistas sobre la publicación del Nuevo Código País y los cambios previstos para la adopción de las recomendaciones previstas en este documento.
De igual forma, llama la atención sobre el compromiso de la Sociedad en mejorar continuamente los estándares de Gobierno Corporativo.
Acto seguido, María Mercedes Ibáñez realiza una presentación a los accionistas sobre los principales aspectos del Nuevo Código País, su estructura, señalando el número de medidas y recomendaciones que componen este documento
María Mercedes Ibáñez explica a la Asamblea las diferentes recomendaciones y las propuestas de reforma al Reglamento de la Asamblea de Accionistas y a los Estatutos Sociales. Señala que estos cambios permitirán incorporar las medidas del Nuevo Código País cuya aprobación corresponde a la Asamblea General de Accionistas.
A continuación, María Mercedes Ibáñez recuerda a los accionistas el texto de cada uno de los artículos vigentes del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas y las modificaciones propuestas a los mismos.
A continuación, María Mercedes Ibáñez informa a los accionistas el texto de cada uno de los artículos vigentes de los Estatutos Vigentes y las modificaciones propuestas a los mismos.
Sobre cada bloque de artículos a modificar, se solicita a la Asamblea aprobación de la propuesta de modificación a los Estatutos Sociales, las cuales son aprobadas por unanimidad de los accionistas presentes en el siguiente orden:
3.3.1. Funciones de la Asamblea General de Accionistas. 3.3.2 Inclusión de temas en el orden del día de la Asamblea. 3.3.3. Funciones de la Junta Directiva. 3.3.4. Composición de la Junta Directiva. 3.3.5 Funciones del Presidente de la Junta Directiva. 3.3.6 Elección del Secretario de la Junta Directiva.
En este momento María Mercedes Ibáñez comenta a la Asamblea el nivel de adopción que se espera de las recomendaciones del Código País al cierre del año 2015. destacando los avances en cada uno de los ejes temáticos que componen este Código.
De igual forma, pone de presente a manera de ejemplo algunas de las recomendaciones del Código País que por diferentes motivos y producto de un ejercicio de análisis y revisión interna no se incorporarán en este momento, y las cuales eventualmente se retomarán en un futuro.
En este punto, el accionista Juan Carlos Quintero Correa manifiesta su satisfacción en relación con las propuestas de modificaciones a los Estatutos y al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, y en particular resaltó la importancia de las recomendaciones adoptadas en materia de información y protección a los accionistas minoritarios.
Bernardo Carrasco informa a los accionistas que con el fin de armonizar la composición de la Junta Directiva con la reforma aprobada al art. 28 de los Estatutos Sociales, se hace necesario elegir los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad.
El Secretario de la Asamblea da lectura a la proposición de la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones CORMAC S.A.S. Estos miembros iniciarán su periodo en la fecha de esta Asamblea y lo culminarán el 31 de marzo de 2017, con el fin de mantener el período igual al del Revisor Fiscal.
José Alejandro Cortés Osorio. Juan Carlos Henao Pérez. Pedro Toro Cortés. Bernardo Carrasco Rojas* Luis Guillermo Plata Paez* Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra* Martha Hinestrosa Rey
Miguel Cortés pone de presente a la Asamblea la Hoja de Vida y trayectoria de Martha Hinestrosa Rey y Gustavo Adolfo Carvajal Sinistierra, candidatos nuevos a integral la Junta Directiva de la Compañía.
Miguel Cortés toma la palabra y expresa a la Asamblea la conveniencia de cambiar la razón social de la Compañía, lo cual conlleva la necesidad de modificar el art. 1º de los Estatutos Sociales. De esta forma propone el cambio de razón social y la autorización a cualquier representante legal o a quienes ellos designen para protocolizar y formalizar la reforma estatutaria.
María Mercedes Ibáñez procedió a leer el artículo vigente y la modificación propuesta al mismo, de forma tal que la nueva razón social de la Compañía sea “Grupo Bolívar S.A.”
La Asamblea por unanimidad de sus asistentes aprueba la modificación propuesta.
En este momento, se somete a consideración de la Asamblea la autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Sociedad o a quienes ellos designen, integren en un solo texto los Estatutos Sociales de la Compañía.
La anterior proposición fue aprobada por la Asamblea por unanimidad de los asistentes.
A continuación, se propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
La Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión Extraordinaria.
María Lucia Casas, representante legal de la Institución Universitaria Colombo Americana - UNICA, en su condición de accionista, pide a la Asamblea realizar una mención de felicitaciones a Miguel Cortés, a la Junta Directiva, a María Mercedes Ibáñez y al equipo jurídico de la Compañía por el trabajo realizado en materia de Gobierno Corporativo y el compromiso demostrado para que el Grupo Bolívar siga siendo líder en la aplicación de mejores estándares de Buen Gobierno.
En estos momentos Miguel Cortés hace una breve referencia a titulo informativo del estado de la Compañía y las proyecciones para el cierre del año 2015 y el año 2016
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que se convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 11 de noviembre de 2015 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarSe informa a todos los accionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
ResponderEliminarDe igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@sociedadesbolivar.com
A las 10:41 a.m. se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 84.136% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarSe informa a la Asamblea que, de acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea, el Presidente de la misma es el Dr. Bernardo Carrasco y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarLa Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
ResponderEliminar1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. ADOPCIÓN DEL CÓDIGO PAÍS DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.
3.1. Comentarios Generales.
3.2. Propuesta de Reforma al Reglamento de Asamblea de Accionistas.
3.3. Propuesta de Reforma a los Estatutos Sociales.
4. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
5. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.
6. AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR EN UN ÚNICO TEXTO LOS ESTATUTOS SOCIALES.
7. VARIOS.
El Presidente de la Asamblea le cedió la palabra al Presidente de Sociedades Bolívar S.A, doctor Miguel Cortés Kotal, quien realiza unos comentarios generales sobre los puntos que se someterán a consideración de la presente Asamblea.
ResponderEliminarMiguel Cortés pone en contexto a los accionistas sobre la publicación del Nuevo Código País y los cambios previstos para la adopción de las recomendaciones previstas en este documento.
ResponderEliminarDe igual forma, llama la atención sobre el compromiso de la Sociedad en mejorar continuamente los estándares de Gobierno Corporativo.
Acto seguido, María Mercedes Ibáñez realiza una presentación a los accionistas sobre los principales aspectos del Nuevo Código País, su estructura, señalando el número de medidas y recomendaciones que componen este documento
ResponderEliminarMaría Mercedes Ibáñez explica a la Asamblea las diferentes recomendaciones y las propuestas de reforma al Reglamento de la Asamblea de Accionistas y a los Estatutos Sociales. Señala que estos cambios permitirán incorporar las medidas del Nuevo Código País cuya aprobación corresponde a la Asamblea General de Accionistas.
ResponderEliminarA continuación, María Mercedes Ibáñez recuerda a los accionistas el texto de cada uno de los artículos vigentes del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas y las modificaciones propuestas a los mismos.
ResponderEliminarLa Asamblea aprueba por unanimidad las modificaciones propuestas al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
ResponderEliminarA continuación, María Mercedes Ibáñez informa a los accionistas el texto de cada uno de los artículos vigentes de los Estatutos Vigentes y las modificaciones propuestas a los mismos.
ResponderEliminarSobre cada bloque de artículos a modificar, se solicita a la Asamblea aprobación de la propuesta de modificación a los Estatutos Sociales, las cuales son aprobadas por unanimidad de los accionistas presentes en el siguiente orden:
ResponderEliminar3.3.1. Funciones de la Asamblea General de Accionistas.
3.3.2 Inclusión de temas en el orden del día de la Asamblea.
3.3.3. Funciones de la Junta Directiva.
3.3.4. Composición de la Junta Directiva.
3.3.5 Funciones del Presidente de la Junta Directiva.
3.3.6 Elección del Secretario de la Junta Directiva.
En este momento María Mercedes Ibáñez comenta a la Asamblea el nivel de adopción que se espera de las recomendaciones del Código País al cierre del año 2015. destacando los avances en cada uno de los ejes temáticos que componen este Código.
ResponderEliminarDe igual forma, pone de presente a manera de ejemplo algunas de las recomendaciones del Código País que por diferentes motivos y producto de un ejercicio de análisis y revisión interna no se incorporarán en este momento, y las cuales eventualmente se retomarán en un futuro.
En este punto, el accionista Juan Carlos Quintero Correa manifiesta su satisfacción en relación con las propuestas de modificaciones a los Estatutos y al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, y en particular resaltó la importancia de las recomendaciones adoptadas en materia de información y protección a los accionistas minoritarios.
ResponderEliminarBernardo Carrasco informa a los accionistas que con el fin de armonizar la composición de la Junta Directiva con la reforma aprobada al art. 28 de los Estatutos Sociales, se hace necesario elegir los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad.
ResponderEliminarEl Secretario de la Asamblea da lectura a la proposición de la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones CORMAC S.A.S. Estos miembros iniciarán su periodo en la fecha de esta Asamblea y lo culminarán el 31 de marzo de 2017, con el fin de mantener el período igual al del Revisor Fiscal.
José Alejandro Cortés Osorio.
Juan Carlos Henao Pérez.
Pedro Toro Cortés.
Bernardo Carrasco Rojas*
Luis Guillermo Plata Paez*
Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra*
Martha Hinestrosa Rey
*Miembros independientes
Miguel Cortés pone de presente a la Asamblea la Hoja de Vida y trayectoria de Martha Hinestrosa Rey y Gustavo Adolfo Carvajal Sinistierra, candidatos nuevos a integral la Junta Directiva de la Compañía.
ResponderEliminarLa plancha anteriormente propuesta para la conformación de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
ResponderEliminarMiguel Cortés toma la palabra y expresa a la Asamblea la conveniencia de cambiar la razón social de la Compañía, lo cual conlleva la necesidad de modificar el art. 1º de los Estatutos Sociales. De esta forma propone el cambio de razón social y la autorización a cualquier representante legal o a quienes ellos designen para protocolizar y formalizar la reforma estatutaria.
ResponderEliminarMaría Mercedes Ibáñez procedió a leer el artículo vigente y la modificación propuesta al mismo, de forma tal que la nueva razón social de la Compañía sea “Grupo Bolívar S.A.”
La Asamblea por unanimidad de sus asistentes aprueba la modificación propuesta.
En este momento, se somete a consideración de la Asamblea la autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Sociedad o a quienes ellos designen, integren en un solo texto los Estatutos Sociales de la Compañía.
ResponderEliminarLa anterior proposición fue aprobada por la Asamblea por unanimidad de los asistentes.
A continuación, se propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión Extraordinaria.
María Lucia Casas, representante legal de la Institución Universitaria Colombo Americana - UNICA, en su condición de accionista, pide a la Asamblea realizar una mención de felicitaciones a Miguel Cortés, a la Junta Directiva, a María Mercedes Ibáñez y al equipo jurídico de la Compañía por el trabajo realizado en materia de Gobierno Corporativo y el compromiso demostrado para que el Grupo Bolívar siga siendo líder en la aplicación de mejores estándares de Buen Gobierno.
ResponderEliminarEn estos momentos Miguel Cortés hace una breve referencia a titulo informativo del estado de la Compañía y las proyecciones para el cierre del año 2015 y el año 2016
ResponderEliminarSiendo las 12:02 p.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
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