Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 27 de marzo de 2014 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
A las 10:37 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 87,69% de las acciones suscritas en circulación.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
1. Consideración del orden del día de la reunión. 2. Verificación del quórum. 3. Presidente y secretario. 4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión). 5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013. 6. Consideración de los Estados Financieros Individuales de Sociedades Bolívar S.A. A 31 de diciembre de 2013, así: 6.1. Consideración del balance. 6.2. Consideración del estado de resultados. 6.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 6.4. Consideración del estado de flujos de efectivo. 6.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2013. 8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2013, así: 8.1. Consideración del balance. 8.2. Consideración del estado de resultados. 8.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 8.4. Consideración del estado de flujos de efectivo. 8.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 9. Presentación del Presidente de Sociedades Bolívar S.A. 10. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015. 12. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015. 13. Informe de Gobierno Corporativo. 14. Informe del Comité de Auditoría. 15. Informe del Sistema de Control Interno. 16. Proposiciones y varios. 16.1 informe de avance del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales De Información Financiera – NIIF. 17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
Se da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2013, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.
Javier Suárez, Vicepresidente de Riesgos de Sociedades Bolívar S.A., presenta a la Asamblea los principales aspectos previstos en los estados financieros individuales de la Compañía para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad el informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva y los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013.
Se da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013.
Javier Suárez presenta a la Asamblea los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013, explicando en detalle a los accionistas las cifras obtenidas en las rubros mas relevantes.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013 junto con sus notas.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2013.
Miguel Cortés presenta actualmente los principales aspectos y resultados del proyecto Cultivarte, proyecto de Responsabilidad Social dirigido a la población infantil y al aprovechamiento de su tiempo libre, el cual es actualmente liderado desde el Banco Davivienda.
Dentro de su presentación, se retoman las cifras correspondientes a los resultados financieros de Sociedades Bolívar para el año 2013 y el comportamiento del precio de la acción de la Compañía y de Davivienda. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2014 por parte del Grupo Bolívar.
En este momento Fernado Cortés, Vicepresidente de Responsabilidad Social del Grupo Bolívar, presenta a los accionistas los principales proyectos implementados, avances y resultados obtenidos en materia de inversión social, innovación y desarrollo por parte de la Fundación Bolívar Davivienda como fundación del Grupo Empresarial
Miguel Cortés y Javier Suaréz atienden las inquietudes de un accionista en relación con las inversiones estratégicas efectuadas por el Grupo Bolívar, las perspectivas de las mismas y la rentabilidad obtenida.
La Presidencia de la Asamblea toma nota de las inquietudes, recomendaciones y comentarios efectuados por un accionista de la Compañía en relación con las proyecciones financieras y el comportamiento del Grupo Bolívar , con el fin de llevarlas para su conocimiento y análisis al interior de la Junta Directiva.
Javier Suaréz da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2013, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $56.00 por acción y por mes sobre 78.885.411 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2014. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $55.00 por acción, sobre 78.885.411 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2014, en dos cuotas iguales de $27.50 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por $ 8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $2.292.337.484.512
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $63’616.920 anuales más IVA, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5’250.000 por sesión a la que asistan en el período abril 2014 - marzo 2015.
La Secretaria de la Asamblea informó los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
De igual forma, señaló los principales aspectos del informe del Sistema de Control Interno de Sociedades Bolívar S.A., el cual se adjunta al informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. y forma parte integral del mencionado informe.
Javier Suarés informó a la Asamblea los principales avances frente al cumplimiento del plan de acción para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de Sociedades Bolívar S.A. que fue presentado a la Asamblea en su sesión de marzo de 2013, señalando las diferentes fases de implementación que se desarrollarán del año 2014 al año 2015 y los impactos mas importantes que se observan en este proceso .
La Asamblea por unanimidad designó a la Dra. Yazmine Bretón y al Dr. Luis Fernando Olivos como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 27 de marzo de 2014 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarA las 10:37 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 87,69% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarSe informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. Bernardo Carrasco y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1. Consideración del orden del día de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Presidente y secretario.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión).
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013.
6. Consideración de los Estados Financieros Individuales de Sociedades Bolívar S.A. A 31 de diciembre de 2013, así:
6.1. Consideración del balance.
6.2. Consideración del estado de resultados.
6.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
6.4. Consideración del estado de flujos de efectivo.
6.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2013.
8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2013, así:
8.1. Consideración del balance.
8.2. Consideración del estado de resultados.
8.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
8.4. Consideración del estado de flujos de efectivo.
8.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
9. Presentación del Presidente de Sociedades Bolívar S.A.
10. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
12. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
13. Informe de Gobierno Corporativo.
14. Informe del Comité de Auditoría.
15. Informe del Sistema de Control Interno.
16. Proposiciones y varios.
16.1 informe de avance del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales De Información Financiera – NIIF.
17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
ResponderEliminarLa Secretaria de la Asamblea da lectura al informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2013, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.
ResponderEliminarJavier Suárez, Vicepresidente de Riesgos de Sociedades Bolívar S.A., presenta a la Asamblea los principales aspectos previstos en los estados financieros individuales de la Compañía para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad el informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva y los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013.
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013.
ResponderEliminarJavier Suárez presenta a la Asamblea los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2013, explicando en detalle a los accionistas las cifras obtenidas en las rubros mas relevantes.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2013 junto con sus notas.
ResponderEliminarMiguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2013.
ResponderEliminarMiguel Cortés presenta actualmente los principales aspectos y resultados del proyecto Cultivarte, proyecto de Responsabilidad Social dirigido a la población infantil y al aprovechamiento de su tiempo libre, el cual es actualmente liderado desde el Banco Davivienda.
ResponderEliminarA continuación, Miguel Cortés presenta las principales cifras y resultados de las inversiones estratégicas que tiene el Grupo Bolívar
ResponderEliminarDentro de su presentación, se retoman las cifras correspondientes a los resultados financieros de Sociedades Bolívar para el año 2013 y el comportamiento del precio de la acción de la Compañía y de Davivienda. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2014 por parte del Grupo Bolívar.
ResponderEliminarA las 12:53 p.m. se cuenta con un quórum del 86,11% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarEn este momento Fernado Cortés, Vicepresidente de Responsabilidad Social del Grupo Bolívar, presenta a los accionistas los principales proyectos implementados, avances y resultados obtenidos en materia de inversión social, innovación y desarrollo por parte de la Fundación Bolívar Davivienda como fundación del Grupo Empresarial
ResponderEliminarMiguel Cortés y Javier Suaréz atienden las inquietudes de un accionista en relación con las inversiones estratégicas efectuadas por el Grupo Bolívar, las perspectivas de las mismas y la rentabilidad obtenida.
ResponderEliminarA las 01:51 p.m. se cuenta con un quórum del 85,25% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarLa Presidencia de la Asamblea toma nota de las inquietudes, recomendaciones y comentarios efectuados por un accionista de la Compañía en relación con las proyecciones financieras y el comportamiento del Grupo Bolívar , con el fin de llevarlas para su conocimiento y análisis al interior de la Junta Directiva.
ResponderEliminarJavier Suaréz da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2013, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $56.00 por acción y por mes sobre 78.885.411 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2014. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
ResponderEliminarDe igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $55.00 por acción, sobre 78.885.411 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2014, en dos cuotas iguales de $27.50 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por $ 8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $2.292.337.484.512
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $63’616.920 anuales más IVA, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5’250.000 por sesión a la que asistan en el período abril 2014 - marzo 2015.
ResponderEliminarLa Secretaria de la Asamblea informó los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarDe igual forma, señaló los principales aspectos del informe del Sistema de Control Interno de Sociedades Bolívar S.A., el cual se adjunta al informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. y forma parte integral del mencionado informe.
A las 02:15 p.m. se cuenta con un quórum del 85,24% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarJavier Suarés informó a la Asamblea los principales avances frente al cumplimiento del plan de acción para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de Sociedades Bolívar S.A. que fue presentado a la Asamblea en su sesión de marzo de 2013, señalando las diferentes fases de implementación que se desarrollarán del año 2014 al año 2015 y los impactos mas importantes que se observan en este proceso .
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad designó a la Dra. Yazmine Bretón y al Dr. Luis Fernando Olivos como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarA las 2:20 p.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A.
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