Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 21 de marzo de 2013 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
A las 10:40 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 87.31% de las acciones suscritas en circulación.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
1. Consideración del orden del día de la reunión. 2. Verificación del quórum. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión). 4. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012 5. Consideración de los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012, así: 5.1. Consideración del balance 5.2. Consideración del estado de resultados 5.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio 5.4. Consideración del estado de flujos de efectivo 5.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera 6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2012 7. Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2012, así: 7.1. Consideración del balance 7.2. Consideración del estado de resultados 7.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio 7.4. Consideración del estado de flujos de efectivo 7.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera 8. Consideración del proyecto de distribución de utilidades 9. Consideración de una autorización para la emisión y colocación de una oferta pública de bonos ordinarios de la sociedad 10. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015 11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal 12. Elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015. 13. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva 14. Informe de Gobierno Corporativo 15. Informe del Comité de Auditoría 16. proposiciones y varios 16.1 Plan de acción del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera 16.2 Propuesta utilización de la cuenta de revalorización del Patrimonio 17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Empresarial Bolívar, y los resultados obtenidos en el año 2012.
Se da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2012, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2012.
Se da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
El secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2012, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $51.00 por acción y por mes sobre 78.865.223 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2013. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.865.223 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2013, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $1.513.487.538.790.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
Javier Suárez, Vicepresidente de Riesgo de Sociedades Bolívar S.A., presentó a consideración de la Asamblea de Accionistas los principales aspectos relacionados con una propuesta de emisión y colocación de bonos ordinarios de la Sociedad.
La Asamblea por unanimidad autorizó emitir bonos hasta por una suma de 600 mil millones de pesos. De igual forma, delegó en la Junta Directiva para:
*Aprobar los términos y condiciones de los bonos ordinarios (Reglamento de Emisión y Colocación). * Definir el monto de la emisión, denominación, mercado objetivo y destinatarios, tasas, valor nominal, número de bonos a ofrecer, plazos de vencimiento y redención. * Ofrecerlos en uno o más lotes. * Establecer el plazo de la oferta y el plazo de colocación.
En general, la Asamblea otorgó una autorización amplia y suficiente a la Junta Directiva de la Sociedad para que directamente o a través del Representante Legal defina las condiciones de la emisión y realice todas las actividades tendientes a la exitosa colocación de los bonos.
La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $61’800.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
El Secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones GCDT S.A.S para el periodo abril de 2013 – marzo de 2015:
Miembros Principales.
Juan Carlos Henao Pérez. José Alejandro Cortés Osorio. Bernardo Carrasco Rojas* Enrique Umaña Valenzuela* Pedro Toro Cortés.
Miembros Suplentes
Fernando Hinestrosa Rey Fernando Cortés Mcallister Juan Francisco Mejía Gonzalez* Luis Guillermo Plata* Juan Manuel Pardo Gómez
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5’000.000 por sesión a la que asistan.
Se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
Se informó a la Asamblea los principales aspectos en relación con el plan de acción para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de Sociedades Bolívar S.A., señalando las diferentes fases de implementación que se desarrollarán del año 2013 al año 2015.
Se propone a la Asamblea utilizar la cuenta de revalorización del patrimonio, que a diciembre 31 de 2012 asciende a la suma de 133.868 millones de pesos, para imputar y contabilizar las cuotas del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2013 y 2014. Las cuotas del impuesto para el año 2013 y 2014 corresponden cada una a la suma de $603.000.000.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la propuesta.
La Asamblea por unanimidad designó a la Dra. Marianella López y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 21 de marzo de 2013 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarA las 10:40 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 87.31% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarSe informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. José Alejandro Cortés y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1. Consideración del orden del día de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión).
4. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012
5. Consideración de los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012, así:
5.1. Consideración del balance
5.2. Consideración del estado de resultados
5.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio
5.4. Consideración del estado de flujos de efectivo
5.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2012
7. Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2012, así:
7.1. Consideración del balance
7.2. Consideración del estado de resultados
7.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio
7.4. Consideración del estado de flujos de efectivo
7.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera
8. Consideración del proyecto de distribución de utilidades
9. Consideración de una autorización para la emisión y colocación de una oferta pública de bonos ordinarios de la sociedad
10. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015
11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal
12. Elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015.
13. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
14. Informe de Gobierno Corporativo
15. Informe del Comité de Auditoría
16. proposiciones y varios
16.1 Plan de acción del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera
16.2 Propuesta utilización de la cuenta de revalorización del Patrimonio
17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
ResponderEliminarMiguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Empresarial Bolívar, y los resultados obtenidos en el año 2012.
ResponderEliminarA las 11:00 a.m. se contaba con un quórum del 87,52% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarSe señalaron los principales aspectos del informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2012, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2012.
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2012.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
ResponderEliminarEl secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2012, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $51.00 por acción y por mes sobre 78.865.223 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2013. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
ResponderEliminarDe igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.865.223 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2013, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $1.513.487.538.790.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
Javier Suárez, Vicepresidente de Riesgo de Sociedades Bolívar S.A., presentó a consideración de la Asamblea de Accionistas los principales aspectos relacionados con una propuesta de emisión y colocación de bonos ordinarios de la Sociedad.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad autorizó emitir bonos hasta por una suma de 600 mil millones de pesos. De igual forma, delegó en la Junta Directiva para:
*Aprobar los términos y condiciones de los bonos ordinarios (Reglamento de Emisión y Colocación).
* Definir el monto de la emisión, denominación, mercado objetivo y destinatarios, tasas, valor nominal, número de bonos a ofrecer, plazos de vencimiento y redención.
* Ofrecerlos en uno o más lotes.
* Establecer el plazo de la oferta y el plazo de colocación.
En general, la Asamblea otorgó una autorización amplia y suficiente a la Junta Directiva de la Sociedad para que directamente o a través del Representante Legal defina las condiciones de la emisión y realice todas las actividades tendientes a la exitosa colocación de los bonos.
Se reeligió por unanimidad a la firma KPMG Ltda. como Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2013 y el 1 de abril de 2015.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $61’800.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
ResponderEliminarEl Secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Inversiones GCDT S.A.S para el periodo abril de 2013 – marzo de 2015:
ResponderEliminarMiembros Principales.
Juan Carlos Henao Pérez.
José Alejandro Cortés Osorio.
Bernardo Carrasco Rojas*
Enrique Umaña Valenzuela*
Pedro Toro Cortés.
Miembros Suplentes
Fernando Hinestrosa Rey
Fernando Cortés Mcallister
Juan Francisco Mejía Gonzalez*
Luis Guillermo Plata*
Juan Manuel Pardo Gómez
*Miembros independientes
Se presentó a la Asamblea los principales aspectos de la hoja de vida del Dr. Luis Guillermo Plata.
ResponderEliminarLa propuesta de conformación de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $5’000.000 por sesión a la que asistan.
ResponderEliminarSe señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarSe informó a la Asamblea los principales aspectos en relación con el plan de acción para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de Sociedades Bolívar S.A., señalando las diferentes fases de implementación que se desarrollarán del año 2013 al año 2015.
ResponderEliminarSe propone a la Asamblea utilizar la cuenta de revalorización del patrimonio, que a diciembre 31 de 2012 asciende a la suma de 133.868 millones de pesos, para imputar y contabilizar las cuotas del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2013 y 2014. Las cuotas del impuesto para el año 2013 y 2014 corresponden cada una a la suma de $603.000.000.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la propuesta.
La Asamblea por unanimidad designó a la Dra. Marianella López y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarA las 12:52 p.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A.
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