Siguiendo el orden del día, la Secretaria de la reunión dio lectura a la siguiente propuesta presentada por el apoderado de la Universidad Externado de Colombia:
Teniendo en cuenta el reciente fallecimiento del Dr. Fernando Hinestrosa, se propone nombrar al doctor Juan Carlos Henao Pérez en el primer renglón principal de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2013
Se presentó a la Asamblea los principales aspectos de la hoja de vida del Dr. Juan Carlos Henao, información que estuvo a disposición de los accionistas en la página web de la Compañía.
La Asamblea por unanimidad de los presentos aprobó la propuesta de elegir al Dr. Juan Carlos Henao Pérez como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2012.
A continuación, la Asamblea ratificó la designación de los demás miembros de la Junta Directiva, para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2013, según decisión tomada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en marzo de 2011, en la que fue elegida la plancha correspondiente hasta el 31 de marzo de 2013, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
Una vez desarrollado el orden del día, María Mercedes Ibáñez dio lectura al Acta de la presente reunión, la cual fue aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes.
A las 10:30 a.m. se dará inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
ResponderEliminarSiendo las 10:30 a.m. del jueves 10 de mayo de 2012 se da inicio a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
ResponderEliminarSiguiendo el orden del día propuesto a la Asamblea, se informa que el quórum es del 84.49%.
ResponderEliminarSe informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. José Alejandro Cortés y que la Secretaria a la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSiguiendo el orden del día, la Secretaria de la reunión dio lectura a la siguiente propuesta presentada por el apoderado de la Universidad Externado de Colombia:
ResponderEliminarTeniendo en cuenta el reciente fallecimiento del Dr. Fernando Hinestrosa, se propone nombrar al doctor Juan Carlos Henao Pérez en el primer renglón principal de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2013
Se presentó a la Asamblea los principales aspectos de la hoja de vida del Dr. Juan Carlos Henao, información que estuvo a disposición de los accionistas en la página web de la Compañía.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad de los presentos aprobó la propuesta de elegir al Dr. Juan Carlos Henao Pérez como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2012.
ResponderEliminarA continuación, la Asamblea ratificó la designación de los demás miembros de la Junta Directiva, para el periodo que culmina el 31 de marzo de 2013, según decisión tomada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en marzo de 2011, en la que fue elegida la plancha correspondiente hasta el 31 de marzo de 2013, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
ResponderEliminarComo consecuencia de las decisiones tomadas, la Junta Directiva de la Sociedad hasta el 31 de marzo de 2013 será la siguiente:
ResponderEliminarMiembros Principales.
Juan Carlos Henao Pérez
José Alejandro Cortés Osorio.
Pedro Toro Cortés.
Bernardo Carrasco Rojas*
Enrique Umaña Valenzuela*
Miembros Suplentes
Fernando Hinestrosa Rey
Fernando Cortés Mcallister
Juan Manuel Pardo Gómez
Juan Francisco Mejía Gonzalez*
Roberto Junguito Pombo*
*Miembros independientes
Una vez desarrollado el orden del día, María Mercedes Ibáñez dio lectura al Acta de la presente reunión, la cual fue aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes.
ResponderEliminarSiendo las 10:50 a.m. se dio por finalizada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
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