Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 23 de marzo de 2012 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
Se informa a todos los acionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
De igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@sociedadesbolivar.com
A las 10:30 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 86,228% de las acciones suscritas en circulación.
La Asamblea General de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. lamenta profundamente el fallecimiento del doctor FERNANDO HINESTROSA FORERO, acaecido en la ciudad de Bogotá, el pasado 10 de marzo. Exalta sus altísimas calidades personales y profesionales, las que de manera generosa puso a disposición de Sociedades Bolívar S.A. por cerca de cuarenta años y reconoce con gratitud que su legado perdurará en el Grupo Bolívar a través del tiempo. Manifiesta sus sinceros sentimientos de condolencia a su señora esposa Consuelo Rey de Hinestrosa, a sus hijos Roberto, Fernando y Martha Hinestrosa Rey y a sus demás familiares.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: 1. Verificación del Quórum. 2. Moción de Duelo. 3. Presidente y Secretario de la reunión. 4. Consideración del orden del día de la reunión. 5. Presentación Grupo Bolívar. 6. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión). 7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011. 8. Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011, así: 8.1. Consideración del balance. 8.2. Consideración del estado de resultados. 8.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 8.4. Consideración del estado de flujos de efectivo. 8.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2011. 10. Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2011, así: 10.1. Consideración del balance consolidado. 10.2. Consideración del estado de resultados. 10.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 10.4. Consideración del estado de flujos de efectivo. 10.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 11. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal. 13. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva. 14. Informe de Gobierno Corporativo. 15. Informe del Comité de Auditoría. 16. Proposiciones y varios. 17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea. El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Empresarial Bolívar, y los resultados obtenidos en el año 2011.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
Se da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
El secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2011, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $46.00 por acción y por mes sobre 78.843.375 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2012. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo. De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.843.375 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2012, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo. También se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $1.513.487.538.790. La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $60’000.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’800.000 por sesión a la que asistan.
Se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
El representante legal de Ingenieros Toro y Cia. S.A. propone a la Asamblea utilizar la cuenta de revalorización del patrimonio, que a diciembre 31 de 2011 asciende a la suma de 134.471 millones de pesos, para imputar y contabilizar las dos cuotas del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2012. Las dos cuotas del impuesto para el año 2012 corresponden a la suma de $603.359.000. Lo anterior en desarrollo de la facultad estipulada en la Ley 1370 del año 2009 y el Decreto 514 del 2010, que adicionó el artículo 78 del Decreto 2649 de 1993. La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
Se informó a los señores accionistas la publicación del informe de sostenibilidad del año 2011 en la página web de Sociedades Bolívar S.A. (www.sociedadesbolivar.com)
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 23 de marzo de 2012 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarSe informa a todos los acionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
ResponderEliminarDe igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@sociedadesbolivar.com
A las 10:30 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 86,228% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. lamenta profundamente el fallecimiento del doctor FERNANDO HINESTROSA FORERO, acaecido en la ciudad de Bogotá, el pasado 10 de marzo.
ResponderEliminarExalta sus altísimas calidades personales y profesionales, las que de manera generosa puso a disposición de Sociedades Bolívar S.A. por cerca de cuarenta años y reconoce con gratitud que su legado perdurará en el Grupo Bolívar a través del tiempo.
Manifiesta sus sinceros sentimientos de condolencia a su señora esposa Consuelo Rey de Hinestrosa, a sus hijos Roberto, Fernando y Martha Hinestrosa Rey y a sus demás familiares.
Se informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. Bernardo Carrasco y que la Secretaria a la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1. Verificación del Quórum.
2. Moción de Duelo.
3. Presidente y Secretario de la reunión.
4. Consideración del orden del día de la reunión.
5. Presentación Grupo Bolívar.
6. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión).
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011.
8. Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011, así:
8.1. Consideración del balance.
8.2. Consideración del estado de resultados.
8.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
8.4. Consideración del estado de flujos de efectivo.
8.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2011.
10. Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2011, así:
10.1. Consideración del balance consolidado.
10.2. Consideración del estado de resultados.
10.3. Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
10.4. Consideración del estado de flujos de efectivo.
10.5. Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
11. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
14. Informe de Gobierno Corporativo.
15. Informe del Comité de Auditoría.
16. Proposiciones y varios.
17. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Sociedades Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de los ámbitos económico, laboral, social y ambiental del Grupo Empresarial Bolívar, y los resultados obtenidos en el año 2011.
ResponderEliminarSe señalaron los principales aspectos del informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2011.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2011 junto con sus notas.
ResponderEliminarEl secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2011, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $46.00 por acción y por mes sobre 78.843.375 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2012. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
ResponderEliminarDe igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.843.375 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2012, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
También se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $1.513.487.538.790.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $60’000.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’800.000 por sesión a la que asistan.
ResponderEliminarSe señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A., los cuales hacen parte integral del informe de gestión del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarEl representante legal de Ingenieros Toro y Cia. S.A. propone a la Asamblea utilizar la cuenta de revalorización del patrimonio, que a diciembre 31 de 2011 asciende a la suma de 134.471 millones de pesos, para imputar y contabilizar las dos cuotas del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2012. Las dos cuotas del impuesto para el año 2012 corresponden a la suma de $603.359.000.
ResponderEliminarLo anterior en desarrollo de la facultad estipulada en la Ley 1370 del año 2009 y el Decreto 514 del 2010, que adicionó el artículo 78 del Decreto 2649 de 1993.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarSe informó a los señores accionistas la publicación del informe de sostenibilidad del año 2011 en la página web de Sociedades Bolívar S.A. (www.sociedadesbolivar.com)
ResponderEliminarA las 12:20 p.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A.
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