Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 23 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m. en la Av. el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
A las 10:00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 90,082% de las acciones suscritas en circulación.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: 1.Verificación del Quórum. 2.Presidente y secretario de la reunión. 3.Consideración del orden. 4.Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión). 5.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010. 6.Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010, así: 6.1.Consideración del balance. 6.2.Consideración del estado de resultados. 6.3.Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 6.4.Consideración del estado de flujos de efectivo. 6.5.Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 7.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2010. 8.Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2010, así: 8.1.Consideración del balance consolidado. 8.2.Consideración del estado de resultados consolidado. 8.3.Consideración del estado consolidado de cambios en el patrimonio. 8.4.Consideración del estado consolidado de flujos de efectivo. 8.5.Consideración del estado consolidado de cambios en la situación financiera. 9. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 10. informe de José Alejandro Cortés. 11. Reforma de Estatutos. 12. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 1 de abril de 2013. 13. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal. 14. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2013. 15. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva. 16. Informe de Gobierno Corporativo. 17. Informe del Comité de Auditoría. 18. Proposiciones y varios. 19. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales y los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010 junto con sus notas.
El secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2010, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $42.00 por acción y por mes sobre 78.822.855 acciones en circulación sobre 12 meses a partir de abril de 2011. De igual forma, pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.822.855 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2011, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo. También se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $368.798.358.370. La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
Se procedió a dar lectura al informe de José Alejandro Cortés a su retiro como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. matriz del Grupo Empresarial Bolívar.
El secretario dio lectura a la proposición de reforma a los estatutos presentada por el representante de Adebol a través de la cual se modifica el artículo 40 – elección del revisor fiscal, con el fin de adecuar el periodo su ejercicio a las previsiones de la Circular Externa 54 de 2008 de la Superintendencia Financiera, relativo a la revisoría fiscal de las entidades vigiladas y controladas. La anterior propuesta fue adoptada por unanimidad.
El secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Ingenieros Toro Ltda. para el periodo abril de 2011 – marzo de2013: Miembros Principales. Fernando Hinestrosa Forero José Alejandro Cortés Osorio. Pedro Toro Cortés. Bernardo Carrasco Rojas* Enrique Umaña Valenzuela*
Miembros Suplentes Fernando Hinestrosa Rey Fernando Cortés Mcallister Juan Manuel Pardo Gómez Juan Francisco Mejía Gonzalez* Roberto Junguito Pombo*
*Miembros independientes
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’400.000 por sesión a la que asistan.
Teniendo en cuenta que el informe de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A. hacen parte integral del informe de gestión que fue leído anteriormente a la Asamblea, no se dará lectura nuevamente.
Miguel Cortés Kotal tomo la palabra y agradeció a los miembros de la Junta Directiva su nombramiento como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. y reitero a los accionistas su compromiso que ha asumido con la continuación del legado de José Alejandro Cortés al interior del Grupo Empresarial Bolívar, fundamentando el desarrollo del Grupo en el reconocimiento de los principios y valores que guían el actuar de cada compañía.
La Asamblea, a través del señor Marco Franco, realizó un reconocimiento a la invaluable labor desarrollada por José Alejandro Cortés como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. , destacando sus valores y visión empresarial , la creación de empresas fundamentada en principios y valores, así como la cultura que ha extendido a todos los integrantes del Grupo Empresarial Bolívar.
La Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 23 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m. en la Av. el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarA las 10:00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 90,082% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderEliminarSe nombra como Presidente de la Asamblea al Dr. Fernando Hinestrosa y como Secretaria a la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1.Verificación del Quórum.
2.Presidente y secretario de la reunión.
3.Consideración del orden.
4.Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión).
5.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010.
6.Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010, así:
6.1.Consideración del balance.
6.2.Consideración del estado de resultados.
6.3.Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
6.4.Consideración del estado de flujos de efectivo.
6.5.Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
7.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2010.
8.Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2010, así:
8.1.Consideración del balance consolidado.
8.2.Consideración del estado de resultados consolidado.
8.3.Consideración del estado consolidado de cambios en el patrimonio.
8.4.Consideración del estado consolidado de flujos de efectivo.
8.5.Consideración del estado consolidado de cambios en la situación financiera.
9. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
10. informe de José Alejandro Cortés.
11. Reforma de Estatutos.
12. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 1 de abril de 2013.
13. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal.
14. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2013.
15. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
16. Informe de Gobierno Corporativo.
17. Informe del Comité de Auditoría.
18. Proposiciones y varios.
19. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
Se procedió a dar lectura al informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
ResponderEliminarA las 10:30 a.m. se contaba con un quórum del 90,150% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2010.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros individuales y los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2010 junto con sus notas.
ResponderEliminarEl secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2010, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $42.00 por acción y por mes sobre 78.822.855 acciones en circulación sobre 12 meses a partir de abril de 2011. De igual forma, pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.822.855 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2011, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
ResponderEliminarTambién se propone crear una reserva para donaciones por la suma de $8.000.000.000 y una reserva para la protección de inversiones por la suma de $368.798.358.370.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
Se procedió a dar lectura al informe de José Alejandro Cortés a su retiro como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. matriz del Grupo Empresarial Bolívar.
ResponderEliminarEl secretario dio lectura a la proposición de reforma a los estatutos presentada por el representante de Adebol a través de la cual se modifica el artículo 40 – elección del revisor fiscal, con el fin de adecuar el periodo su ejercicio a las previsiones de la Circular Externa 54 de 2008 de la Superintendencia Financiera, relativo a la revisoría fiscal de las entidades vigiladas y controladas.
ResponderEliminarLa anterior propuesta fue adoptada por unanimidad.
Se reeligió por unanimidad a la firma KPMG Ltda. como Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2011 y el 1 de abril de 2013.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $53’040.000, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
ResponderEliminarEl secretario da lectura dio la proposición a la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de Ingenieros Toro Ltda. para el periodo abril de 2011 – marzo de2013:
ResponderEliminarMiembros Principales.
Fernando Hinestrosa Forero
José Alejandro Cortés Osorio.
Pedro Toro Cortés.
Bernardo Carrasco Rojas*
Enrique Umaña Valenzuela*
Miembros Suplentes
Fernando Hinestrosa Rey
Fernando Cortés Mcallister
Juan Manuel Pardo Gómez
Juan Francisco Mejía Gonzalez*
Roberto Junguito Pombo*
*Miembros independientes
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’400.000 por sesión a la que asistan.
ResponderEliminarTeniendo en cuenta que el informe de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A. hacen parte integral del informe de gestión que fue leído anteriormente a la Asamblea, no se dará lectura nuevamente.
ResponderEliminarMiguel Cortés Kotal tomo la palabra y agradeció a los miembros de la Junta Directiva su nombramiento como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. y reitero a los accionistas su compromiso que ha asumido con la continuación del legado de José Alejandro Cortés al interior del Grupo Empresarial Bolívar, fundamentando el desarrollo del Grupo en el reconocimiento de los principios y valores que guían el actuar de cada compañía.
ResponderEliminarLa Asamblea, a través del señor Marco Franco, realizó un reconocimiento a la invaluable labor desarrollada por José Alejandro Cortés como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. , destacando sus valores y visión empresarial , la creación de empresas fundamentada en principios y valores, así como la cultura que ha extendido a todos los integrantes del Grupo Empresarial Bolívar.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarEl Dr. Fernando Hinestrosa dio unas breves palabras de reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada por José Alejandro Cortés.
ResponderEliminarA las 11:30 a.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A.
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