Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General de Accionistas Ordinaria, tendrá lugar el 23 de marzo de 2010 a las 10:30 a.m. en la Av. el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
Se informa a todos los acionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
A las 10:30 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 85,78% de las acciones en circulación.
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: 1.Verificación del Quórum. 2.Presidente y secretario de la reunión. 3.Consideración del orden. 4.Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión). 5.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009. 6.Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009, así: 6.1.Consideración del balance. 6.2.Consideración del estado de resultados. 6.3.Consideración del estado de cambios en el patrimonio. 6.4.Consideración del estado de flujos de efectivo. 6.5.Consideración del estado de cambios en la situación financiera. 7.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2009. 8.Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2009, así: 8.1.Consideración del balance consolidado. 8.2.Consideración del estado de resultados consolidado. 8.3.Consideración del estado consolidado de cambios en el patrimonio. 8.4.Consideración del estado consolidado de flujos de efectivo. 8.5.Consideración del estado consolidado de cambios en la situación financiera. 9. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 10. Elección del Revisor Fiscal. 11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal. 12. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva. 13. Informe de Gobierno Corporativo. 14. Informe del Comité de Auditoría. 15. Proposiciones y varios. 15.1. Cambio de destinación de un pasivo a la cuenta de dividendos. 15.2. Destinación parcial de las acciones propias readquiridas. 15.3. Propuesta para pago de dividendos de las acciones propias readquiridas que serán distribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 417 numeral 5to. Del Código de Comercio. 16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
La Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009 junto con sus notas.
Se sometió a consideración de la Asamblea una proposición para el cambio de destinación de un pasivo a la cuenta de dividendos, la destinación parcial de las acciones propias readquiridas y una propuesta para pago de dividendos de las acciones propias readquiridas que serán distribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 417 numeral 5to. Del Código de Comercio.
El secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2009, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $38.00 por acción y por mes sobre 78.800.370 acciones en circulación sobre 12 meses a partir de abril de 2010. De igual forma, pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.800.370 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2010, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo. También se propone crear una reserva a disposición de la Junta Directiva para el pago de dividendos de las acciones entregadas como premio por la suma de $126´500.000, una reserva para la protección de inversiones por $360.120.502.598 y una reserva para donaciones por la suma de $3.000.000.000.
se reeligió por unanimidad a la firma KPMG Ltda. como Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011.
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’000.000 por sesión a la que asistan.
Teniendo en cuenta que el informe de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A. hacen parte integral del informe de gestión que fue leído anteriormente a la Asamblea, no se dará lectura nuevamente.
La Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
Se aclara a los accionistas que la propuesta de distribución de utilidades presentada a la Asamblea General de Accionistas e informada por este medio a las 11:28 a.m., fue aprobada por unanimidad.
Sociedades Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General de Accionistas Ordinaria, tendrá lugar el 23 de marzo de 2010 a las 10:30 a.m. en la Av. el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderEliminarSe informa a todos los acionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://sociedadesbolivargc.blogspot.com
ResponderEliminarDe igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@sociedadesbolivar.com
ResponderEliminarA las 10:30 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A. con un quórum del 85,78% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarSe nombra como Presidente de la Asamblea al Dr. Bernardo Carrasco y como Secretaria a la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderEliminarSe pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
ResponderEliminar1.Verificación del Quórum.
2.Presidente y secretario de la reunión.
3.Consideración del orden.
4.Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión).
5.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009.
6.Consideración de los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009, así:
6.1.Consideración del balance.
6.2.Consideración del estado de resultados.
6.3.Consideración del estado de cambios en el patrimonio.
6.4.Consideración del estado de flujos de efectivo.
6.5.Consideración del estado de cambios en la situación financiera.
7.Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2009.
8.Consideración de los estados financieros consolidados de Sociedades Bolívar S.A. a diciembre 31 de 2009, así:
8.1.Consideración del balance consolidado.
8.2.Consideración del estado de resultados consolidado.
8.3.Consideración del estado consolidado de cambios en el patrimonio.
8.4.Consideración del estado consolidado de flujos de efectivo.
8.5.Consideración del estado consolidado de cambios en la situación financiera.
9. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
10. Elección del Revisor Fiscal.
11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
12. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
13. Informe de Gobierno Corporativo.
14. Informe del Comité de Auditoría.
15. Proposiciones y varios.
15.1. Cambio de destinación de un pasivo a la cuenta de dividendos.
15.2. Destinación parcial de las acciones propias readquiridas.
15.3. Propuesta para pago de dividendos de las acciones propias readquiridas que serán distribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 417 numeral 5to. Del Código de Comercio.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
ResponderEliminarSe procedió a dar lectura al informe del Presidente y de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
ResponderEliminarA las 10:40 a.m. se contaba con un quórum del 86,264% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarSe da lectura al dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros individuales con corte al 31 de diciembre de 2009.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros de Sociedades Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2009 junto con sus notas.
ResponderEliminarA las 11:05 a.m. se contaba con un quórum del 86,942% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarSe sometió a consideración de la Asamblea una proposición para el cambio de destinación de un pasivo a la cuenta de dividendos, la destinación parcial de las acciones propias readquiridas y una propuesta para pago de dividendos de las acciones propias readquiridas que serán distribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 417 numeral 5to. Del Código de Comercio.
ResponderEliminarLa anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
ResponderEliminarEl secretario da lectura a la proposición sobre distribución de utilidades, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Sociedades Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2009, se propone que se decrete un dividendo en efectivo de $38.00 por acción y por mes sobre 78.800.370 acciones en circulación sobre 12 meses a partir de abril de 2010. De igual forma, pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $50.00 por acción, sobre 78.800.370 acciones en circulación. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2010, en dos cuotas iguales de $25 cada una, aplicando las normas del pago ex - dividendo.
ResponderEliminarTambién se propone crear una reserva a disposición de la Junta Directiva para el pago de dividendos de las acciones entregadas como premio por la suma de $126´500.000, una reserva para la protección de inversiones por $360.120.502.598 y una reserva para donaciones por la suma de $3.000.000.000.
se reeligió por unanimidad a la firma KPMG Ltda. como Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011.
ResponderEliminarA las 11:20 a.m. se contaba con un quórum del 86.942% de las acciones en circulación.
ResponderEliminarLa Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad los siguientes honorarios para el Revisor Fiscal: $51’000.000, pagaderos en 12 cuotas mensuales.
ResponderEliminarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $4’000.000 por sesión a la que asistan.
ResponderEliminarTeniendo en cuenta que el informe de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría de Sociedades Bolívar S.A. hacen parte integral del informe de gestión que fue leído anteriormente a la Asamblea, no se dará lectura nuevamente.
ResponderEliminarLa Asamblea por unanimidad designó al Dr. Luis Fernando Olivos y a la Dra. Yazmine Bretón como integrantes de la Comisión que se encargará de la aprobación del Acta de la presente reunión.
ResponderEliminarA las 11:30 a.m. se dió por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedades Bolívar S.A.
ResponderEliminarSe aclara a los accionistas que la propuesta de distribución de utilidades presentada a la Asamblea General de Accionistas e informada por este medio a las 11:28 a.m., fue aprobada por unanimidad.
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